UNIWELL SYSTEMS IBERICA SA

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Madrazo, números 9-13, de Barcelona, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, si fuere necesario, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2000 y finalizado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio antes citado.

Cuarto.-Reelección de los Administradores de la compañía.

Quinto.-Redenominación del capital social a la unidad de cuenta euro.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos procedentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar por sí mismo, en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados, Josefa Domingo Devesa y Antonio Miguel Martí Solano.-31.494.