Otros anuncios y avisos legales

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada, en primera convocatoria, el 23 de enero de 2003, con la concurrencia de accionistas que representaban un porcentaje del 98,86 por cien de capital social, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero.-Renuncia y nombramiento de cargos.

Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Reducir el capital social, que ascendía a 300.506,06 euros, a la suma de cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, procediéndose a amortizar por igual todas las 50.000 acciones idénticas, de valor nominal 6,01 euros, actualmente en circulación, que lo componían, y quedarán sin valor alguno.

Quinto.-Aumentar el capital social de la entidad a la suma de ciento ochenta mil euros (180.000), mediante la emisión y puesta en circulación de 30.000 nuevas acciones, de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, de clase y serie única, representadas por títulos, nominativas, de igual contenido de derechos, y numeradas correlativamente del "1" al "30.000", ambos inclusive.

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal y deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción mediante aportaciones dinerarias.

Conceder a los antiguos accionistas de la sociedad el derecho de suscripción preferente contemplado en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de que, desde la publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", puedan ejercitar durante el plazo de un mes el derecho de suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean.

A los efectos de materializar el referido derecho de suscripción preferente, los accionistas interesados deberán dirigirse al Secretario del Consejo de Administración don Ricardo Castán Ranch, con domicilio profesional en rambla Catalunya, 98, entresuelo, 08008 Barcelona.

Madrid, 26 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Castán Ranch.-8.610.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, plaza Manuel Becerra, número 17, el próximo día, 23 de enero de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 24 de enero de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Renuncia y nombramiento, de cargos del Consejo de administración.

Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Auditores efectuado por el Consejo de Administración y, en su caso, designación de nuevos Auditores.

Cuarto.-Reducción del capital social a cero euros, mediante la amortización total del valor nominal de todas las acciones que lo componen, a fin de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Subsiguiente y simultáneo aumento del capital social a la suma de ciento ochenta mil euros (180.000 euros), mediante nuevas aportaciones dinerarias, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, y todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, añadiendo el siguiente párrafo "El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo solicite uno de sus miembros".

Sexto.-Facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta en los Estatutos sociales y del informe sobre la mismas, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Castán Ranch.-106.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la plaza Manuel Becerra, número 17, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El secretario del Consejo de Administración.-31.516.