ARCO WINE INVESTMENT GROUP SA

El Consejo de Administración de "Arco Wine Investment Group, S.A." (hoy redenominada "United Wineries Holdings, S.A."), ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Elciego s/n, Cenicero, La Rioja), a las 12:00 horas, del día 8 de julio de 2013, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados del ejercicio social comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012. a) Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas anuales. b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. c) Aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Derecho de información.-En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a solicitar y a recabar, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Derecho de asistencia.-Los derechos de asistencia y de voto se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Cenicero, 6 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo, don Jesús Pombo Lanza.