UNION GUANCHE CATALANA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Calle Espíritu Santo, número 13-bajo, de Las Palmas de Gran Canaria, a las diez horas del día 25 de junio de 2025 en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en el mismo lugar y hora, en segunda, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese por vencimiento de sus cargos de dos de los consejeros, miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de La Ley de Sociedad de Capital se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Luis Oller Daza.