UNION DE FUNERARIAS SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a Junta General de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 17 horas del día 29 de junio de 2005, en calle Murias, s/n, Mieres, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para que en ella se traten, deliberen y se tomen resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión social, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Acuerdo para la retribución de Consejeros. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mieres, 11 de mayo de 2005.-El Secretario, Roberto Fernández Gónzalez.-25.643.