Por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en C/ Santaren, n.º 4, local 2, 1.ª planta, Badajoz, el día 25 de julio de 2011, a las 10:00 horas y el 26 de julio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Adoptar las medidas necesarias, para que la sociedad recupere el equilibrio patrimonial conforme a la legalidad vigente.

Tercero.- Estudiar la propuesta de recuperar el equilibrio patrimonial mediante ampliación de capital por compensación de los créditos que los socios ostenta contra la sociedad.

Cuarto.- Transformación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Ratificación y refrendo de la actuación llevada hasta el día de hoy por el Consejo de Administración, y confirmación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios anteriores.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y firma de la misma por todos los asistentes.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas al derecho de información que les asiste, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Alfonso Serrano Anselmo.