Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 7 de enero de 2008 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el Gran Hotel San Martín, sito en la calle Curros Enríquez, n.º 1, de la ciudad de Ourense, el 12 de febrero de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 13 de febrero, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización al órgano de administración para la cesión de la marca comercial «Ponte Vella»; y autorización al órgano de administración para la renuncia a los derechos contenidos en el apartado 5 de la letra a) del artículo 6.º y en el apartado 2 de la disposición adicional tercera de los estatutos de la comunidad de propietarios de «Ponte Vella centro comercial». Segundo.-Aprobación, si procede, de la modificación de los estatutos de la sociedad para pasar de Consejo de Administración a Administrador único como forma de organizarse la administración, con el cese de los anteriores consejeros y el nombramiento de una persona para el cargo de Administrador único. Tercero.-En el caso de que la anterior modificación no se hubiera producido, debatir el cese de todos los actuales integrantes del Consejo de Administración y el nombramiento de tres nuevos consejeros. Cuarto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y a examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos del orden del día, así como a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita; entre ellos el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Ourense, 7 de enero de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Jorge Bermello Fernández.-745.