Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 18 de marzo de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Gran Hotel San Martín, sito en la calle Curros Enríquez, número 1, de Ourense, el lunes día 18 de abril de 2005, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día siguiente 19 de abril, en segunda de ser necesario con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informes del Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, de reestructuración del Consejo de Administración con la reducción del número de administradores a tres, dimisión y/o cese de todos los consejeros actuales y elección y nombramiento de tres consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura, y aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y a examinar en la calle Progreso, número 145, 2.º, de Ourense, la documentación relativa a los puntos del orden del día, así como a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Ourense, 22 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don Jorge Bermello Fernández.-12.151.