UNION ANDALUZA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 30 de Marzo de 2016, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 4 de mayo, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de Mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Granada, plaza Poeta Luis Rosales, 1, 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, con propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio de 2015 que han sido objeto de la correspondiente auditoria externa.

Tercero.- Lectura del Informe de Gestión del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la gestión social. Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el presente ejercicio.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Cese y nombramiento de consejeros, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta. En el caso de que no fuera aprobada por la propia Junta, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Granada, 4 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.