UNIFEDESPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas. En virtud de lo previsto en los Estatutos de la sociedad, por la presente se convoca a los accionistas de Unifedesport CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en CASA VICENÇ GAUDÍ (Calle de las Carolines, 20-26, 08012 Barcelona), el día 28 de mayo de 2018, a las 20,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección, entre los miembros asistentes, del Presidente y del Secretario de la presente Junta, en su caso.

Segundo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Informe del Consejero Delegado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio 2017 (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación del Resultado, en su caso, censura de la gestión social y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración por caducidad de los cargos.

Sexto.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar el acta junto con el presidente.

Noveno.- Nombramiento de la persona idónea, de conformidad a Derecho, para poder elevar a público los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona, mediante delegación por escrito y con carácter especial.

Barcelona, 19 de marzo de 2018.- Carles Muñoz i Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.