Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa UNICOM INVEST SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 218 Sección: C Pág: 15545 - 15545.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Unicom Invest, S.L., celebrado el día 6 de noviembre de 2.013, se acordó convocar Junta General Extraordinaria, para el día 4 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Roma, n.º 4, 3.º izquierda, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Presentación y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2008, y de la gestión realizada por el Consejo hasta el día de la fecha.
Segundo.- Presentación y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2009, y de la gestión realizada por el Consejo hasta el día de la fecha.
Tercero.- Presentación y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2010, y de la gestión realizada por el Consejo hasta el día de la fecha.
Cuarto.- Presentación y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012, y de la gestión realizada por el Consejo hasta el día de la fecha.
Quinto.- Aprobación y ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y en especial la de D. Conrado Meyerhans Molla y la de D. Jesús Camargo Merino y D. Andrés Fernando Lucero Bermejo.
Sexto.- Cese y renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
De conformidad con el contenido del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, previa indicación del día que irán a realizarlo, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre distribución de beneficios.
Madrid, 7 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Conrado Meyerhans Molla y el Secretario del Consejo de Administración, José Velasco Lavín.
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