UNICA CONSULTORIA INMOBILIARIA SL

Convocatoria Junta general

En virtud del auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid sobre la Convocatoria Judicial Junta Accionistas número 284/08, se convoca Junta General de la sociedad Única Consultoría Inmobiliaria, Sociedad Limitada, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

La Junta se celebrará en el domicilio social sito en la calle Jorge Juan, número 78, de Madrid, el viernes 16 de enero de 2009, a las nueve treinta horas, siendo presidida por D. César Alfageme Paule y actuando como secretaria de la Junta D.ª Carmen Manzanal Sierra.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. Durante el mismo plazo y salvo disposición contraria de los estatutos, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

Madrid, 26 de diciembre de 2008.-Administrador, César Alfageme Paule.-74.497.