CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Los Administradores Solidarios de esta sociedad convocan las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, de Accionistas de la misma, para su celebración en Villasana de Mena (Burgos), en el Hostal Cadagua, calle Ángel Nuño número 26, el día 16 de junio de 2004, a las doce horas la Junta Ordinaria y a las trece horas la Junta Extraordinaria, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y horas, el día siguiente 17 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes: Órdenes del día Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad relativas al ejercicio 2003, así como del informe de gestión de los administradores referido al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificar la naturaleza de las acciones de la Sociedad, que actualmente son al portador, para convertirlas en nominativas, estableciendo limitaciones a la transmisión inter vivos y mortis causa de las mismas, y modificar la redacción de los artículos 5.o, 6.o y 7.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar y formalizar e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los Accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores de la Sociedad sobre las mismas.

La indicada documentación queda a disposición de todos los accionistas, quienes además de poder examinarla en el domicilio social, podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villasana de Mena, 18 de mayo de 2004.-Los Administradores solidarios, don Jesús María Fernández Bicarregui y don Pablo Ramírez-Escudero Prado.-23.146.