Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de septiembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa UNDEFASA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de septiembre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 177 Sección: R Pág: 30462 - 30462.
Convocatoria de Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 3 de septiembre de 2007, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, s/n, de Alcora (Castellón), a las 17 horas del día 30 de octubre de 2007, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del siguiente día 31 de octubre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 24 de los Estatutos sociales, sobre retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta formulada por el propio Consejo de Administración. Segundo.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Tercero.-Retribución del Consejo de Administración, en el corriente ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido sobre la misma por el Consejo de Administración a partir de la convocatoria de la Junta general.
Alcora, 3 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.-55.890.