Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad Udalaitz Mendia Retorno Absoluto, SICAV, S.A. (antes La Romana Inversiones, SICAV, S.A.), que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las trece horas del día 19 de julio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 20 de julio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, con el fin de incrementar el capital social inicial y el capital estatutario máximo. Solicitar, en su caso, la incorporación de las nuevas acciones al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), así como designar a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR), como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las nuevas acciones representativas del capital. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Sastre Sánchez.-40.569.