TYBOR SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Massanes, Barri Marquès, 2, en primera convocatoria, el día 10 de marzo de 2006, a las doce horas o, en su caso, el día 11 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Modificación del objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en el apartado c) del artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Massanes, 16 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Ponsá Vilalta.-3.719.