TXOKOA GESTION SA

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad Txokoa Gestión, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio Polígono Basabe Pabellón C2 nave 7 de Aretxabaleta (Gipuzkoa) para el día 22 de diciembre de 2017, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 23 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección de Administrador.

Cuarto.- Cambio de denominación social de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en las oficinas del domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las documentos integrantes de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Aretxabaleta, 13 de noviembre de 2017.- El Administrador Único, Oscar Encina Cusi.