Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de septiembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Joan Despí, polígono industrial «Fontsanta», calle Mare de Déu de Montserrat n.º 43, el próximo día 27 de octubre de 2008,a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso , de las cuentas anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión social de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento del cargo de Auditor de la compañía, para el ejercicio 2008. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a o dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Joan Despí, 10 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ayala Caelles.-53.902.