Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará promovida por el accionista "Publimedia Sistemas Publicitarios, Sociedad Limitada", en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2002, a las nueve horas, en el domicilio social, y el 27 de mayo de 2002 en segunda, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Adopción de medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad propuestas por uno de los accionistas, incluyendo, el aumento de capital por importe de 2.340.368 euros mediante emisión de nuevas acciones y la inmediata reducción del capital social en importe de 4.684.314 euros para compensar pérdidas, fijando la cifra final del capital social en el mínimo legal.

Quinto.-Adopción, alternativamente al punto 4 anterior, de medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad propuestas por el Consejo de Administración de la compañía, incluyendo, el aumento de capital por importe de 5.386.000 euros mediante emisión de nuevas acciones y la inmediata reducción del capital social en importe de 4.684.314 euros para compensar pérdidas, fijando la cifra final del capital social en 3.105.734 euros.

Sexto.-Modificación, en su caso y consecuentemente con el punto anterior, de los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital social.

Se informa expresamente a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría así como la propuesta de aplicación del resultado). También quedan a su entera disposición los Informes justificativos de las medidas propuestas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso procedan. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Intervención de Notario en la Junta. Por solicitud del accionista mayoritario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha requerido la presencia de un Notario en la Junta y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30 de abril de 2002.-El Consejo de Administración de la Sociedad, Nuria Cortés Calvo, Secretaria del Consejo de Administración.-17.345.