LABORATORIOS AMT SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle San Telmo, número 67, el próximo día 12 de Junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y para el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales: cambio de denominación y del objeto social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los accionistas, quienes podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a consultar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, en virtud de los dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, Don Javier García-Atance García.-21.290.