TUSET DIR SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, números 90/92, entresuelo de Barcelona, el día 4 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2018.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de abril de 2019.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., representado por don Ramón Canela Piqué.