TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención del letrado asesor y conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 11 de marzo del presente, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el 12 de marzo del presente, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en polígono industrial «Segorb», calle Bernat, sin número, de Jijona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2007. (Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío, de forma inmediata y gratuita, conforme a la Ley). Segundo.-Posible reducción del número de miembros del Consejo de Administración, renovación de miembros de dicho Consejo, y nombramiento de cargos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En Jijona, a 31 de enero de 2008.-El Presidente, Roberto Ivañez Almira.-6.316.