TURIXPERT SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Lloret de Mar, calle Potosí, 4-6, el próximo 18 de octubre de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del informe del Auditor de cuentas en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Aplicación y efectos del mismo: reformulación o, en su caso, ratificación de las cuentas depositadas correspondientes al ejercicio 2006 y en consecuencia, si procede, aprobación de las mismas y aplicación del resultado. Contabilización rectificativa de las diferencias observadas.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Lloret de Mar, 12 de agosto de 2011.- La Administradora Única, doña María LLuïsa Vilella Caballé.