TURIXPERT SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Lloret de Mar, calle Potosí, 4-6, el próximo 30 de noviembre de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Informe sobre el arbitraje de equidad: Actuaciones a realizar.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

LLoret de Mar, 11 de octubre de 2010.- La Administradora única, Dña. M. LLuïsa Vilella Caballé.