TURISMO EDUCACION AMBIENTAL Y SERVICIOS SA

Junta general extraordinaria

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil, «Turismo, Educación Ambiental y Servicios, Sociedad Anónima», se convoca Junta general extraordinaria de accionistas. Ésta tendrá lugar en el domicilio social, calle Flórez Estrada, sin número, Pola de Somiedo, Asturias, el día 22 de noviembre, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación y Cuentas Anuales del ejercicio 2003, así como la aplicación de los resultados. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en los apartados relacionados con el Órgano de Administración, ceses y nombramientos. Tercero.-Nombramiento de Apoderados. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales en los apartados relacionados con la delegación de los accionistas para la asistencia a las Juntas generales. Quinto.-Política de financiación y gestión del patrimonio de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de asistencia y Representación.

Podrán asistir a la Junta General, todos los accionistas, que con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que se ha de celebrar la reunión, hayan acreditado tener las acciones a su nombre. La acreditación de las acciones deberá de realizarse en el domicilio social. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos. Los Accionistas que acrediten serlo, previa petición formal, podrán examinar la Memoria, Balance de Situación, Cuentas Anuales y la propuesta sobre la aplicación de los resultados que se somete a la aprobación de La Junta.

Pola de Somiedo, 22 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Álvarez Arias.-48.711.