TURISMO EDUCACION AMBIENTAL Y SERVICIOS SA

Junta General Extraordinaria De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil "Turismo, Educación Ambiental y Servicios, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas. Esta tendrá lugar en el domicilio social, calle Flórez Estrada sin número.

Pola de Somiedo, Asturias, el día 21 de Julio a las 12 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros y nombramiento de Consejero Delegado.

Segundo.-Ratificación de todos los acuerdos y actuaciones tomados por los Órganos de Administración de la Sociedad con posterioridad al 22 de abril de 2003.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas Anuales y actos de gestión y administración realizados por los Administradores durante el ejercicio 2002, así como la aplicación de los resultados.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General, todos los accionistas, que con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que se ha de celebrar la reunión, hayan acreditado tener las acciones a su nombre.

La acreditación de las acciones deberá de realizarse en el Domicilio Social.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionistas, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Los Accionistas que acrediten serlo, previa petición formal, podrán examinar la Memoria, Balance de Situación, Cuentas Anuales y la propuesta sobre la aplicación de los resultados que se somente a la aprobación de la Junta.

Pola de Somiedo, 21 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Aurelio Álvarez Arias.-32.475.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL.