TURISMO EDUCACION AMBIENTAL Y SERVICIOS SA

Junta General Extraordinaria De conformidad con los puntos tercero y cuarto de la escritura de constitución de la Sociedad "Turismo, Educación Ambiental y Servicios, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Flórez Estrada sin número, en Pola de Somiedo, Asturias, el día 22 de abril a las 17 horas en primera convocatoria, y, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales, cese y nombramiento de Consejeros y nombramiento de Consejero Delegado.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.-Aprobación del Acta.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a las Juntas Generales todos los accionistas, que con cinco días de antelación como mínimo, tengan depositadas en la Caja Social sus acciones o presenten, en el momento de la celebración de la Junta, el resguardo acreditativo de haberlo hecho en algún establecimiento bancario. Los accionistas BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Pola de Somiedo, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Álvarez Arias.-12.384.