TURISMO BALEAR SA

Se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ibiza, Hotel Ibiza Corso, S'Illa Plana, s/n, Ibiza, el próximo día 15 de julio de 2016, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación del tipo de acciones y de sus limitaciones a la libre transmisión.

Cuarto.- Modificación de los artículos 8 y 11 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, de los ejercicios mencionados, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición del los señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Ibiza, 10 de mayo de 2016.- La Administradora, Margarita Bustamante García.