TURISMES FIGUERES SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Figueres (Girona), calle Vilallonga, número 81, el día 24 de agosto de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 25 de agosto de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se tratarán en la junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2003 y finalizado el 31/12/2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2003. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2004 y finalizado el 31/12/2004. Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2004. Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2004. Séptimo.-Cese y nombramiento, si procede, del administrador único de la compañía. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Figueres, 28 de julio de 2005.-Don José Vilalta Riera, el Administrador.-43.221.