TURBULA SA

El Consejo de Administración en su reunión del día 19 de marzo de 2013, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara a las catorce horas el próximo día 27 de junio de 2013 y, en segunda convocatoria, a la misma hora para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 28 de junio de 2013, en el domicilio social de la sociedad, situado en calle Galgo, 26, Pozuelo de Alarcón, Madrid. La Junta General deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración y de la Dirección de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación eventual de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ramón Garzarán López.