TUNIDOS CONGELADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, calle Paseo de la Farola, 1-1.º, el día treinta y uno de mayo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2004, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas titular. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como a solicitarlos y recibirlos de forma gratuita.

Málaga, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Milán Guzmán.-23.123.