TUNIDOS CONGELADOS SA

Por decisión del Consejo de Administración,se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad,a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, calle Paseo de la Farola n.o 1, 1.o, el día seis de septiembre de 2004 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Único.-Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales,en el sentido de reducir a cuatro el número mínimo de consejeros.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como pedir la entegra o el envío gratuíto de dichos documentos.

Málaga, 11 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Milán Guzmán.-40.958.