Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, km. 5,3, el próximo 22 de mayo de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio. Tercero.-Renuncia y nombramiento de un Administrador. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales relativas al ejercicio 2007 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio.

Barcelona, 1 de abril de 2008.-Un Administrador, Albert Vilalta Cambra.-20.291.