El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 17 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos: El orden del día de la reunión será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Sexto.- Venta de activos afectos a la actividad de la sociedad.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Madrid a, 7 de mayo de 2013.- La Secretaria, doña Olga Guidotti Simón.