Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de febrero del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TRUST INFORMATIC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de enero del 2020 con los datos de inscripción Diario: 24 Sección: 2 Pág: 447 - 448.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 4A, cuarto, cuarta, el próximo día 16 de marzo de 2020 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la gestión social.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Transformación en forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada y correlativos acuerdos de aprobación de Balances, determinación de la nueva denominación social, atribución de participaciones sociales, inutilización de acciones, aprobación de los Estatutos Sociales conforme a la nueva forma societaria, y cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Autorización, en su caso, para la transmisión de elementos del inmovilizado inmaterial de la Compañía.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la transmisión de participaciones de su propiedad.
Quinto.- Autorización, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y demás documentos a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Just Desvern (Barcelona) a, 31 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Lucas Carrasco.
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