Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Los Administradores mancomunados de "Troquenor, Sociedad Anónima", doña María Begoña Hurtado de Saracho Gabiña y don Nicolás Giménez Bretón Gómez, convocan a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Sondica (Vizcaya), barrio Berreteaga, sin número, el día 29 de junio del corriente año, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como informe de gestión), correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social de la Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación o censura de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Modificación de Estatutos con carácter cautelar, estableciendo el régimen de Administrador único y con modificación de los artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de los Estatutos sociales, si procediese.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Administradores mancomunados en los que actualmente desempeñan el cargo doña María Begoña Hurtado de Saracho y don Nicolás Giménez Bretón.

Sexto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto 4.o del orden del día, así como pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sondica, 7 de junio de 2001.-Los Administradores mancomunados, Begoña Hurtado de Saracho Gabiña y don Nicolás Giménez-Bretón.-32.070.