TRONADORA DE INVERSIONES SICAV SA

El Consejo de Administración de la Sociedad Tronadora de Inversiones SICAV, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 12 de mayo de 2008 en el domicilio social (Calle Serrano número 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 13 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Información sobre comisiones. Quinto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada convencional y consiguiente solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable. Sexto.-Modificación de la denominación social. Séptimo.-Modificación del objeto social, aprobando su caso, un nuevo objeto social consistente en la promoción, construcción y venta de edificaciones. Octavo.-Traslado, en su caso, del domicilio social. Noveno.-Modificación, en su caso, del régimen de administración de la Sociedad. Décimo.-Revocación de la entidad Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal como encargada de la gestión de activos y de la administración y representación de la Sociedad. Undécimo.-Revocación de la designación de Entidad Depositaria. Duodécimo.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. Decimotercero.-Establecimiento de la nueva cifra de capital social, como consecuencia de la transformación de la Sociedad. Decimocuarto.-Autorización para adquisición de acciones de la propia Sociedad en autocartera para su posterior amortización mediante reducción del Capital Social. Decimoquinto.-Refundición y aprobación de un nuevo texto de Estatutos Sociales. Decimosexto.-Solicitud de baja de la Sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursatil de las acciones representativas del capital social. Decimoséptimo.-Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos. Decimoctavo.-Revocación de la designación efectuada a IBERCLEAR como entidad encargada de la llevanza del Registro Contable. Decimonoveno.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Vigésimo.-Ruegos y preguntas. Vigesimoprimero.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia:

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información:

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 3 de marzo de 2008.-Secretaria del Consejo de Administración, María Pérez-Fontán Cattáneo.-17.416.