El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Ferrol, paseo de la Estación, s/n, Estación de Autobuses de Ferrol, el día 21 de junio de 2012, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando Liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la disolución y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en la legislación vigente.

Ferrol, 26 de abril de 2012.- Secretario.