TRIMEK SA

El Administrador Único de la Compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Trimek, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social, Altube-Zuia, Camino de la Yesera, número 2, Polígono Industrial Islarra, el día 12 de junio de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 13 de junio de 2008, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Regulación del procedimiento de transmisión de acciones por actos inter vivos. Determinación de los supuestos en los que el Órgano de Administración podrá denegar la autorización para la transmisión de acciones, en particular, para el caso de pretender realizarse a favor de un competidor de la Sociedad. Regulación del Derecho de Adquisición Preferente. Establecimiento del derecho de recuperación de acciones o retracto. Modificación del Artículo 9 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Facultar para elevar a público los acuerdos. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Altube-Zuia, 16 de abril de 2008.-El Administrador Único, Jesús María de la Maza Alonso.-22.902.