TRESINI SA

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Eibar, calle Urtzaile numero 1-2.º, local 9, el día 19 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales-balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Determinar la cantidad de remuneración al órgano de administración, ex artículo 17 de los Estatutos sociales. Tercero.-Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Eibar, 18 de abril de 2007.-La Administradora Única, Cristina Eibar Sarasqueta.-23.422.