Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de abril del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TRES TORRES DIR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de marzo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 68 Sección: C Pág: 2218 - 2218.
Anuncio de convocatoria de Junta
TRES TORRES DIR SA
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 18 de mayo de 2017, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2016.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 27 de marzo de 2017.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., representado por D. Jordi Canela Viscarrues.
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Fecha inscripción: 27/03/2017 Diario: 68 Sección: C Pág: 2218 - 2218
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