TREBELUGER SA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha decidido convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las trece horas, en el domicilio social, calle Oquendo, 23, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Destitución de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del modo de administrar la sociedad para que en lo sucesivo sea administrada por un Administrador único. Modificación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y concordantes de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento, si procede, de un Administrador único o de nuevos Consejeros. Sexto.-Informe y toma de decisiones sobre los procedimientos en que está incursa la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús de Ramón Laca-Cotorruelo.-36.723.