TRANVIA DE MONDARIZ A VIGO SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo adoptado del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ Policarpo Sanz, 1, of. 109, el próximo día 29 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad llevada a cabo por el Consejo de administración en el ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2019.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para proceder a la transmisión de las acciones que posee de la mercantil Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura, redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de la Junta General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 18 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José S. Fiaño Valverde.