TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espiñaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), a las dieciocho horas del próximo día 29 de junio del 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Designación de los miembros de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas: redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

As Pontes, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Artemio Tenjido Tojeiro.