TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espiñaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), en As Pontes (A Coruña), a las diez horas del próximo día 21 de mayo del 2005 en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre aumento de capital, y consecuentemente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata, los documentos y el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

As Pontes, 25 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Artemio Tenjido Tojeiro.-18.067.