TRANSPORTS BANYOLES SA

Junta General Extraordinaria

Por la Administradora Unica de esta sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria siguiente:

Que se celebrará en el domicilio social, sito en Banyoles, Ronda Monestir, número 97-99, en primera convocatoria, a las once horas treinta minutos de la mañana del día 26 de febrero de 2007, y en segunda convocatoria, a las once horas treinta minutos de la mañana del día 27 de febrero de 2006, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Deliberar sobre la propuesta de aumento de capital social hasta alcanzar la cifra de ciento sesenta y dos mil cincuenta y tres euros con sesenta y cuantro céntimos de euro. Segundo.-Deliberar sobre la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales consecuente al anterior acuerdo. Tercero.-Deliberar sobre el nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta y cuidado de su ejecución. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Banyoles (Girona), 8 de enero de 2007.-Administradora Unica, doña Dolors Santaló Pons.-1.561.