TRANSPORTS BANYOLES SA

Junta Ordinaria y Extraordinaria

Por la Administradora única de esta sociedad se convoca la siguiente Junta Ordinaria y la siguiente Junta Extraordinaria:

Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 12 horas de la mañana del día 8 de junio del 2005, y en segunda convocatoria a las 12 horas de la mañana del día 9 de junio del 2005, bajo el siguiente

Orden del Día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2004 determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día. Y la Junta Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 8 de junio del 2005, y en segunda convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 9 de junio del 2005, bajo el siguiente

Orden del Día

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Banyoles (Girona) , 29 de abril de 2005.-La Administradora única, doña Dolors Santaló Pons.-19.546.