TRANSPORTS BANYOLES SA

Junta extraordinaria Se convoca la siguiente Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Banyoles, Ronda Monestir, número 97, en primera convocatoria a las once horas, treinta minutos de la mañana del día 18 de diciembre de 2003, y en segunda convocatoria, a las once horas treinta minutos de la mañana del día 19 de diciembre de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Deliberar sobre la propuesta de aumento del capital social hasta alcanzar la cifra de ciento treinta y seis mil novecientos ochenta euros.

Segundo.-Deliberar sobre la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales consecuente al anterior acuerdo.

Tercero.-Deliberar sobre la propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en el párrafo, proponiéndose el siguiente redactado: El precio de compra, en caso de discrepancia, será el que determine el Auditor nombrado por la sociedad.

Cuarto.-Deliberar sobre el nombramiento de Auditor de Cuentas suplente.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos de la Junta y cuidado de su ejecución.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Banyoles (Girona), 25 de noviembre de 2003.-La Administradora única, Dolores Santaló Pons.-53.339.