Por la presente se convoca reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, calle La Clamo, número 13, de Alcarrás, el próximo día 12 de julio del año 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, de las cuentas presentadas correspondientes a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y la pertinente modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta de viabilidad económica de la Sociedad o disolución de la Sociedad y nombramiento de Liquidador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Asimismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de convocatoria de Junta General y del derecho de información de los accionistas, se comunica que a partir de la fecha de la convocatoria podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, en especial del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

En Alcarrás (Lleida), 2 de junio de 2011.- Don Ursino Lozano Alonso, Administrador Solidario de la compañía mercantil Transportes Vial, S.A.