Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de octubre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TRANSPORTES VIAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de septiembre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 190 Sección: 2 Pág: 7174 - 7175.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Transportes Vial, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en calle La Clamor, número 13, de Alcarras, Lleida, el próximo día 8 de Noviembre de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, el próximo 9 de Noviembre de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio social 2020.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2021.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2021.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio social 2021.
Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2022.
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2022.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio social 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación conjunta de la Sociedad.
Segundo.- Acordar, en su caso, el cese del órgano de administración y el nombramiento del liquidador.
Tercero.- Aprobar el Balance final de disolución y liquidación de la Sociedad.
Cuarto.- División y reparto del patrimonio social resultante.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.
La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regulará conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como solicitar del órgano de administración la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y todo ello, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 272.2 y 197 de la LSC.
Lleida, 27 de septiembre de 2023.- Administrador Solidario, D. Ursino Lozano Alonso.
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